防诈反诈进行时①⑨②|涉案千万元！抓获10人！这个“跑分”洗钱团伙栽了！
发布者：保卫处发布时间：2021-09-20浏览次数：198
近年来，一种被称为“跑分”的骗局悄然兴起，该项目被犯罪分子包装成“无需本钱，动动手指就能轻松日赚千元”的兼职。难道世界上真有这样的好事吗？并非如此！“跑分”到底是神马？
咋还违法犯罪了呢？
跑分，就是专门为电信网络诈骗、赌博等犯罪活动搭建平台使用微信、支付宝、银行卡等支付途径将赃款分流洗白的犯罪行为。
本月上旬，分局反通讯网络诈骗中心在工作中发现，本地多张被冻结的银行卡涉嫌为境外电信网络诈骗分子洗钱，持卡人为赚取好处费，极有可能在他人组织下出卖了自己的银行卡，成为诈骗分子的“帮凶”，即俗称的“卡农”。经过细致侦查，民警很快掌握了这些“卡农”的活动轨迹，并循线摸清了他们的组织人员。9月10日晚，崇川警方开展收网行动，在市区酒吧内一举抓获6名“卡农”。次日，韩某、顾某等组织者应声落网。9月15日，又有两名“卡农”被警方抓获。经查，韩某今年33岁，盐城人，早年混迹境外赌场。今年8月初，韩某在南通安排手下的顾某、包某物色愿意出卖银行卡从事洗钱勾当的“卡农”。顾某、包某等人陆续找到徐某、郑某等人，承诺给予一定好处。当接到境外诈骗团伙的转账要求后，韩某等人便在南通组织“卡农”来到约定地点，待境外诈骗团伙将诈骗钱款打入“卡农”的银行卡账户后，他们便指导“卡农”利用各自银行卡账户绑定的第三方结算工具将这些钱款转入指定账户，从而完成“跑分”洗钱任务。每次“跑分”，韩某、顾某、包某等人可以拿到千分之五左右的好处费，具体实施‘跑分’的‘卡农’可以拿到1%~2%的提成。目前已经落网的“卡农”均为“95后”，他们没有固定工作，长期混迹酒吧等夜场，不少人还有前科劣迹，明知自己的行为是为诈骗分子洗钱，仍在金钱的诱惑下铤而走险。
经初步统计，短短一个月时间，该团伙“跑分”洗钱涉及的银行卡近50张，涉案资金流水上千万元。目前，韩某、顾某等人因涉嫌掩饰隐瞒犯罪所得罪已被采取刑事强制措施，警方正在追查其余涉案“卡农”。《中华人民共和国刑法》第一百九十一条 洗钱罪：为洗钱行为“提供资金账户”，提供账户的人会被立案追诉，最高刑罚是“处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金”。《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二 帮助信息网络犯罪活动罪：明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。 1、当前，随着国家“断卡行动”的深入开展，对出租、出借、出售银行卡和支付账户行为的打击力度不断加大，在遇到类似“跑分”的平台和个人时，及时拨打110报警电话，向公安机关提供线索。2、警惕“跑分”陷阱，不要轻易被网络上所谓的高额利润所诱惑，更不要随意出租、出借自己的身份信息，支付账号等，以免沦为犯罪分子实施违法犯罪的帮凶，使自己身陷囹圄。
